Это следует из нового архива офшорных документов, который опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.
Министр торговли США в администрации президента Трампа Уилбур Росс имеет деловые интересы с одним из ближайших родственников президента РФ Владимира Путина. Росс не смог полностью объяснить их происхождение.
Росс — промышленник-миллиардер — сохраняет интерес к судоходной компании Navigator Holdings, которая частично принадлежала его бывшей инвестиционной компании. Одним из наиболее важных деловых отношений «Навигатора» является российская энергетическая фирма, контролируемая, в свою очередь, зятем Путина и другими членами российского окружения президента.
Некоторые подробности о финансовых активах Росса, многие из которых не были раскрыты в процессе его утверждения на должность, раскрываются в архиве более семи миллионов внутренних документов компании Appleby, юридической фирмы на Бермудских островах, которые просочилась в немецкую газету Süddeutsche Zeitung.
Документы состоят из электронных писем, презентаций и других электронных данных. Газета поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей — глобальной сетью, получившей Пулитцеровскую премию в 2017 году за работу над «Панамскими архивом» — и международными медиа-партнерами, в том числе российской «Новой газетой».
NBC News получил доступ к некоторым просочившимся документам, которые консорциум называет «Райские документы».
В целом, утечка документов дает редкое представление о работе глобального офшорного финансового мира, который используется многими из самых влиятельных компаний в мире и чиновников, чтобы юридически избежать уплаты налогов и вести бизнес вне общественного контроля. Более 120 политиков и королевских особ во всем мире идентифицированы в результате утечки как имеющие связи с офшорами.
Широкие финансовые интересы Росса
В случае Росса документы дают более полную картину его финансов, чем документы, которые он представил правительству 15 января в рамках утверждения в должности. В этот день Росс, выбранный Трампом на должность министра торговли, направил письмо назначенному должностному лицу по этике в министерстве, объяснив шаги, которые он предпринимал, чтобы избежать конфликтов интересов.
Это объяснение было жизненно важно для его утверждения, поскольку Росс имел интересы в сотнях компаний в десятках секторов экономики, многие из которых могли быть затронуты его решениями в качестве министра торговли. Любой из них может представлять потенциальный конфликт интересов, поэтому раскрытие сведений, согласно закону, должно быть тщательным.
— Информация, которую он предоставил в этой форме, — это только начало. Она неполная. У меня нет оснований полагать, что он нарушил закон раскрытия информации, но для того, чтобы … работать в министерстве торговли, нужно иметь больше информации, чем-то, что указано в этой форме, — сказала Кэтлин Кларк, эксперт по этике правительства в Вашингтонском университете в Сент-Луисе.
Росс через представителя министерства торговли опубликовал заявление, в котором говорится, что он отказывается от руководства по любым вопросам, касающихся трансокеанского судоходства, и говорит, что он тесно сотрудничает с должностными лицами по вопросам этики в министерстве «для обеспечения высоких этических стандартов».
В заявлении говорилось, что Росс «в целом поддерживает санкции против России». Но в заявлении не рассматривался вопрос о том, сообщил ли он Конгрессу или министерству торговли, что он сохраняет интерес к компаниям, близким к России. В своем письме к правительству Росс пообещал сократить связи с более чем 80 финансовыми организациями, в которых он имеет интересы.
«Наш комитет ввели в заблуждение»
Однако документы, представленные NBC News, наряду с тщательным рассмотрением заявок в Комиссии по ценным бумагам и биржам, рассказывают другую историю, чем ту, который рассказал Росс. Росс избавился от большей часть своих запасов, но не раскрыл правительству подробные сведения об объемах, которые сохранил.
В своем письме к должностному лицу по вопросам этики министерства торговли Росс указал два списка: те организации и интересы, от которых он решил избавиться, и те, которые намеревался сохранить. Второй список состоял из девяти юридических лиц, четыре из которых были компаниями с Каймановых островов. Они управлялись юридической фирмой Appleby, которая специализируется на создании сложных офшорных холдингов для состоятельных клиентов и предприятий. Wilbur Ross Group является одним из крупнейших клиентов фирмы, согласно просочившимся документам, связанным с более чем 60 офшорными холдингами.
Четыре холдинга в списке активов, которые удерживал Росс, были оценены им от $ 2,05 млн до $ 10,1 млн. Эти четыре, в свою очередь, связаны цепочками собственности с двумя другими организациями, которые были перечислены в раскрытии финансовой информации Росса, но не были среди активов, которые он собирался сохранить. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам, эти компании владеют 17,5 миллионами акций Navigator, что составляет контроль над почти одной третью судоходной фирмы. Управление правительственной этики, которое отвечает за надзор за исполнительной властью, одобрило заявление Росса, и Сенат почти не оспаривал его.
Сенатор Ричард Блюменталь сказал, что члены Конгресса, которые были участниками слушаний по утверждению Росса, находились под впечатлением, что Росс лишился всех интересов в «Навигаторе». Кроме того, по его словам, они не знали о тесных связях «Навигатора» с Россией.
— Я удивлен и потрясен, потому что чувствую меня вели в заблуждение. Наш комитет ввели в заблуждение. Американцев ввели в заблуждение, скрыв эти компании, — сказал Блюменталь.
Он добавил, что призвал генерального инспектора министерства торговли начать расследование.
Беглый взгляд на ежегодные отчеты Navigator показывает явный конфликт интересов. Второй по величине клиент Navigator — СИБУР, российский нефтехимический гигант. Согласно заявлению Navigator Комиссии по ценным бумагам, СИБУР был включен в число его пяти крупнейших клиентов. В 2016 году ежегодный отчет Navigator показывает, что СИБУР привлек 23,2 млн долларов дохода и еще 28,7 млн долларов в следующем году.
Деловые отношения были настолько выгодными, что в январе, когда Росса утвердили, Navigator провела церемонию наименования двух современных танкеров для долгосрочной аренды СИБУРа. Один из них называется Navigator Luga. В Усть-Луге, в Ленобласти, как известно, работает одноименный порт.
Внутренний круг Кремля
Одним из владельцев СИБУРа является Геннадий Тимченко, российский миллиардер, друг Путина, который находится в санкционном списке министерства финансов. Тимченко запретили въезд в США с 2014 года, потому что Америка считает его членом «внутреннего круга российского руководства». В заявлении минфина США говорится, что деятельность Тимченко в энергетическом секторе «напрямую связана с Путиным» и что у Путина были инвестиции в компании, ранее принадлежавшей Тимченко, а также доступ к средствам компании. Даниэль Фрид, который был координатором санкций Госдепартамента при президенте Бараке Обаме, сказал, что связь с интересами Тимченко должна была вызвать тревожные звонки.
— Я думаю, что любой уважаемый американский бизнесмен, а тем более чиновник на уровне министра, не хотел бы иметь совершенно никаких отношений — прямых, косвенных … с кем-либо по образу и с репутацией Геннадия Тимченко" - сказал Фрид.
Еще одним крупным акционером СИБУРа является Леонид Михельсон, который, как и Тимченко, имеет тесные связи с Кремлем. Одна из его компаний — «Новатэк», второй по величине производитель природного газа в России, была включена в санкционный список в 2014 году. В документах Appleby содержатся подробные сведения о внутреннем обсуждении, в результате которого юридическая фирма отказала Михельсонув своих услугах в 2014 году, из-за его репутации.
— Я бы сказал всем, кто спросил, относитесь к тем, кто в санкционных списках, как к радиоактивному элементу. Держитесь подальше от них, — сказал Фрид.
Третьим акционером СИБУРа и зампредседом правления является Кирилл Шамалов, муж дочери Владимира Путина, Катерины Тихоновой. После свадьбы, стремительный взлет Шамалова к богатству привел к тому, что он владел до 21,3% акций СИБУРа до апреля, когда он продал около 17% за два миллиарда долларов.
— Это новое поколение, которое в настоящее время готовится… унаследовать силу и богатство, которые команда Путина накопила за последние годы, — сказал оппозиционер Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики в правительстве Путина.
Милов также сказал, что такие компании, как СИБУР, часто являются примером того, как люди из санкционных списков продолжают вести дела, несмотря на ограничения.
Министерство торговли заявило, что Росс никогда не встречался с Тимченко, Михельсоном и Шамаловым. Он сказал, что СИБУР не находится под санкциями США ни сейчас, ни в 2012 году, когда было подписано соглашение с Navigator. В заявлении говорится, что Росс был членом правления Navigator с 2012 по 2014 год и что никакие средства, управляемые его компанией, никогда не владели большинством акций Navigator.
Фрид сказал, что не сомневается в связях между СИБУРом и Кремлем.
— Если бы какой-либо высокопоставленный чиновник правительства США, а тем более министр … имел деловые отношения с санкционированными лицами, прямо или косвенно, я был бы потрясен, — сказал он.
Ричард Пейнтер, главный юрист по вопросам этики Белого дома во время администрации Джорджа Буша, сказал, что необходимо внимательно изучить вопрос о том, нарушили ли показания Росса законы Сената о лжесвидетельстве. Пейнтер также сказал, что Росс должен отказаться от всех связанных с Россией вопросов из-за связи СИБУРа.
— Росс не может участвовать в обсуждении или принятии решений или рекомендаций относительно санкций, наложенных на Россию или граждан России, когда он владеет компанией, которая ведет бизнес с российскими гражданами, которые либо находятся под санкциями, либо могут быть подвергнуты санкциям в будущем. Для него было бы уголовным преступлением участвовать в любом таком деле, — сказал Пейнтер.
