Сотрудники полиции задержали группу подпольных банкиров, которые за два года, по предварительным оценкам, заработали около полумиллиарда рублей. В МВД говорят, что нелегальные финансисты занимались банковской деятельностью в Москве и Воронежской области.
Всего в организованную группу входили 11 человек, сообщило МВД России в пятницу, 30 августа. Все участники группировки банкиров задержаны, деятельность банды полностью пресечена. Сейчас подозреваемые в незаконной банковской деятельности дают признательные показания.
Свои услуги подпольные банкиры предоставляли компаниям, работающим в сфере воздушного и железнодорожного транспорта. За обналичивание злоумышленники просили от 4 до 5% от суммы, а за транзит денег, почти как в настоящем банке, — 1% от переводимой суммы. Преступную деятельность финансисты осуществляли, начиная с 2011 года. За это время их доход достиг 400-500 млн рублей.
Во время обысков у участников преступной группы изъяли десять ноутбуков, жесткие диски, черновую документацию, отчеты о проведенных операциях, а также около 7 млн рублей.
